Домой

Годовой отчет по итогам работы за 2009год Предварительно утвержден на заседании Совета директоров




Скачать 332.63 Kb.
НазваниеГодовой отчет по итогам работы за 2009год Предварительно утвержден на заседании Совета директоров
Дата31.12.2012
Размер332.63 Kb.
ТипОтчет
Содержание
Общие сведения
2. Отчет общества
Финансовые показатели
2.2. Распределение чистой прибыли по итогам 2009 года.
3. Отчет совета директоров общества
3.1. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
3.1.2. Инвестиционная и инновационная
Производство автокомпонентов
3.1.3. О системе качества в обществе
Сертификация продукции
3.2. О совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах
3.3. Состав совета директоров общества
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА в 2009 г.
3.4. Сведения о генеральном директоре общества
3.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов совета директоров и генерального директора общес
3.6. Описание основных факторов риска
3.6.2. Страновые и региональные риски
3.6.3. Финансовые риски
3.6.4. Правовые риски
3.6.5. Риски, связанные с деятельностью
...
Полное содержание
Подобные работы:





УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

№ 12 от 16 июня 2010 г.





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2009год


Предварительно утвержден на заседании Совета директоров

ОАО «ПО ЕлАЗ» от 07 мая 2010 г.


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизором ОАО «ПО ЕлАЗ»


г. Елабуга

2010 год

  1. ^ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Начало "Елабужского автомобильного завода" было положено 20 сентября 1984 года – принято решение о строительстве в Елабуге завода по выпуску тракторов и двигателей. Первый кубический метр бетона на строительстве Камского тракторного завода был уложен12 октября 1984 года. В 1988 году было принято решение Правительства СССР о перепрофилировании Елабужского тракторного завода на автомобильное производство.

Открытое акционерное общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» (далее – Общество) создано путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Татарстан «Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей» в рамках реализации постановления КМ РТ от 22.12.2003 г. № 666 «О преобразовании государственного имущества в Республике Татарстан в 2004 году». По итогам 10 месяцев 2004 г. был подготовлен План приватизации ГУП РТ «ПО ЕлАЗ». Данный План был одобрен 28.12.2004 г. на Коллегии Минземимущества Республики Татарстан и утвержден постановлением Минземимущества Республики Татарстан от 31.01.2005 г. № 7 «О приватизации ГУП РТ «ПО ЕлАЗ».

Общество специализируется на производстве комплектующих изделий для автомобилестроения, нефте – и газопромыслового оборудования и запасных частей к ним, тракторов и спецтехники на базе тракторов.

Общество является членом Российского союза производителей нефтегазового оборудования, учредителем и членом Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д.1

423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д.1

1.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества:

Серия 16 № 002729301 от 18.02.2005 г., регистрационный номер 1051655002761, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан

1.4. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 1 290 133 440 рублей, он разделен на 129 013 344 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая акция.

1.5. Информация об аудиторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма Аудит ТД», Лицензия № Е 002270 выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.11. 2002 года № 255 со сроком действия до 06.11.2012 года.

1.6. Информация о реестродержателе Общества: Открытое акционерное общество “Акционерный Капитал”; лицензия № 10-000-1-00325 выдана 29.06.2004 год Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.7. Информация о независимом оценщике:

В 2009 году для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

-определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,

оценщик не привлекался.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

- газеты «Республика Татарстан», «Комсомольская правда», «Коммерсант»;

- журналы «Эксперт», «Вестник государственной регистрации»;

- республиканское радио «Новый век»;

- телерадиокомпании ГТРК, ТНВ, «Кама – регион»;

- электронные сайты «Татар – информ», «татар.ru», «татар – центр», «www. elaz.ru.».

1.9. Представительства Общества:

1.9.1. Московское представительство ОАО «ПО ЕлАЗ», 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.14/22, корпус 7.

1.9.2. Казанское представительство ОАО «ПО ЕлАЗ», 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заря, д.7а.


^ 2. ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА


2.1. Итоги развития Общества за 2009 год.


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОАО «ПО ЕлАЗ» в 2009 году осуществляло производственную деятельность по трем основным бизнес-направлениям:

  • производство спецтехники для нефтегазодобывающей промышленности;

  • сборка колесных тракторов;

  • производство на базе тракторов дорожно-строительной и коммунальной техники.

В связи с финансовым кризисом в стране, который значительно повлиял на покупательскую способность нефтегазодобывающей, сельскохозяйственной, коммунальной и строительной отраслей, в 2009 году сократился спрос на производимую ОАО «ПО ЕлАЗ» продукцию, что привело к снижению основных финансово-экономических показателей объединения по сравнению с 2008 годом.


  • Объем производства продукции, работ, услуг за 2009 год составил 1 865 млн. руб. при плане 1 850 млн. руб., что соответствует 101 % к плану или увеличен на 15 млн. руб. Темп роста объема производства к уровню 2008 года составил 38 %.




  • Объем реализации продукции, работ, услуг за 2009 год составил 1 972 млн. руб. при плане 1 950 млн. руб., что соответствует 101 % к плану или увеличен на 22 млн. руб. Темп роста объема реализации к уровню 2008 года составил 42%.



^ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2009 году в наибольшей степени пострадали от кризиса предприятия, относящиеся к отрасли «производство транспортных средств и оборудования». Убыток составил по итогам 2009 года в целом по отрасли «производство транспортных средств и оборудования» РФ - 75,9 млрд. руб.

  • Чистый убыток объединения за 2009 год составил 68,1 млн. руб., что соответствует 91 % к плану, снижение убытка от плана – 6,9 млн. руб.

В течение отчетного периода объединением выполнялись мероприятия по минимизации отрицательного финансового результата:

  • проводилась целенаправленная работа по сохранению действующих конкурентных позиций объединения на рынке,

  • осуществлялись поиск, укрепление и расширение связей с контрагентами в регионах РФ, включая государственные органы по реализации продукции в рамках принятых Правительством РФ госпрограмм,

  • в связи со снижением цен на рынке осуществлялось максимальное изыскание внутренних резервов по снижению себестоимости производимой продукции; общий экономический эффект по мероприятиям по снижению затрат составил за 2009 год – 208,5 млн. руб.

Выполнение мероприятий позволило наиболее максимально свести к минимуму полученный отрицательный финансовый результат.


  • В объединении ведется постоянная комплексная работа по снижению затрат, которая включает в себя вопросы по всем направлениям деятельности: по снижению издержек, повышению производительности труда, внедрению инструментов бережливого производства, недопущению отвлечения финансовых ресурсов. Такая работа в объединении проводилась и до кризиса, поэтому с наступлением кризиса удалось охватить практически все направления деятельности по снижению издержек. Проводимая ежегодно целенаправленная работа на снижение издержек производства позволяет вовлекать коллектив предприятия в работу по бережливому, экономному отношению к производственным ресурсам, поиску и генерации идей по выявлению внутренних резервов.

  • Уровень добавленной стоимости в объеме производства за отчетный период увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2008 года на 3,3 % за счет увеличения доли заработной платы, социальных отчислений, амортизации в объеме производства и уменьшения доли прочих затрат.

Учитывая вышеизложенное, предлагается утвердить годовой бухгалтерский баланс.


^ 2.2. Распределение чистой прибыли по итогам 2009 года.


По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2009 год Обществом получен чистый убыток в размере 68,1 млн. руб.

Выполнение мероприятий позволило наиболее максимально свести к минимуму полученный отрицательный финансовый результат.

Дивиденды на акции ОАО «ПО ЕлАЗ» по итогам 2009 финансового года не начисляются.


^ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Решением единственного акционера от 30.06.2009 г. № 11 утвержден Совет директоров ОАО «ПО ЕлАЗ» в следующем составе:

1. Зарипов Равиль Хамматович - Министр промышленности и торговли Республики Татарстан;

2. Гафуров Айдар Руханилович – Директор ООО «Инвестиционная Промышленная Компания»;

3. Гайнутдинов Тахир Танзилевич - Председатель Правления ОАО «Банк Казанский»;

4. Гараев Камил Маулютович – Председатель Совета директоров ЗАО «Барс Медиа»;

5. Бикмуллин Раис Сулейманович – Генеральный директор ООО «ХайТек Консалтинг».


В дальнейшем состав Совета директоров Общества не изменялся.


^ 3.1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


3.1.1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, осуществляя ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета Общества на 2009 г., Совет директоров совместно с исполнительным органом Общества обеспечил выполнение и значительное перевыполнение плановых показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2009 г.

За период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. на заседаниях Совета директоров Общества рассмотрены следующие основные вопросы:

  • о предложениях по использованию прибыли ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2008 г.;

  • об отчете Совета директоров за 2008 г.;

  • о бухгалтерском балансе за 2008 г.;

  • об аудиторском заключении за 2008 г.;

  • об отчете ревизора ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2008 г.;

  • о годовом отчете ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2008 г., подготовленного для представления на утверждение акционеру;

  • об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ПО ЕлАЗ»;

  • ежеквартальные рассмотрения бюджетных параметров;

  • предварительные итоги деятельности ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2009 г.


^ 3.1.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА


В 2009 году реализованы инвестиционные проекты в разрезе следующих основных направлений деятельности:

Производство спецтехники для нефтегазовой отрасли:

Ежегодно идет обновление агрегатов и совершенствование их конструкции.

Сегодня «ПО ЕлАЗ» производит широкую гамму агрегатов для ремонта нефтяных и газовых скважин грузоподъемностью 40, 50, 60/80, 80 и 100 тн. на различных шасси и в разнообразной компоновке.

«ПО ЕлАЗ» находится в числе лидеров среди российских производителей подъемных агрегатов для ремонта скважин на рынке спецтехники для нефтегазовой отрасли, постоянно расширяя номенклатуру, которая составляет сегодня (более 30 модификаций) подъёмных агрегатов для ремонта скважин.

Согласно анализу рынка нефтегазового оборудования на 01.01.10 ОАО «ПО ЕлАЗ» прочно занимает лидирующее место, находясь в первой тройке производителей.


Производство колесных тракторов и тракторной спецтехники


В 2009 г. ОАО «ПО ЕлАЗ» продолжена лицензионная сборка колесных тракторов «Беларус-82.1» и изготовление гидроподъемников для гидронавесной системы «Беларус-1221». Освоена новая модификация гидроподъемника Е 1221-4635010 наряду с гидроподъемником 1221-4635010.

Освоено производство новых видов спецтехники на базе трактора «Беларус 82.1»:

  • универсальная дорожная машина УДМ-Е различной комплектации;

  • вилочный погрузчик ПК-10Е (12) для сельского хозяйства.


Производство автомобильной спецтехники и спецавтомобилей


В 2009 г. объединение приступило к освоению нового направления деятельности: - производство дорожно-коммунальной техники и специальных автомобилей различного назначения.

В составе конструкторской службы создана КБ автомобильной спецтехники.

Освоено производство:

  • универсальной дорожной машины удм-80Е на шасси КамАЗ-65115 с широкой гаммой навесных устройств для летнего и зимнего обслуживания дорог.

  • машины дорожного мастера МДМ-Е на базе «Фиат-Дукато» для ремонта дорожных ограждений.


^ Производство автокомпонентов


В 2009 г. объединении продолжалось производство ранее освоенной номенклатуры автокомпонентов для ОАО «КаМАЗ», ООО «Язда», ООО «ИжАвто», ООО «Дизель МТС», комплектующих для нефтегазодобывающего оборудования, поставляемых в ОАО «Алнас», ОАО «Борец ПК», ООО «Новомет-Пермь» и т.д., велась активная работа по расширению указанной номенклатуры.


^ 3.1.3. О СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА В ОБЩЕСТВЕ


Совершенствование системы менеджмента качества, ее развитие и сертификация в соответствии с требованиями международных стандартов и потребителей продукции

В октябре 2006 года система менеджмента качества станкоинструментального завода была сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (МС ИСО 9001:2000) и выдан сертификат соответствия сроком действия до 19.10.2009г., применительно к проектированию, разработке и производству (с исключением управления обслуживанием):

  • узлов и деталей грузовых и легковых автомобилей;

  • изделий автомобильной промышленности;

  • оборудованию нефтепромысловому, буровому и запасным частям к ним;

  • продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения;

  • арматуры промышленной трубопроводной;

  • металлоконструкций сварных.

В октябре 2008г. система менеджмента качества производства автотракторной спецтехники сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ИСО 9001:2000) применительно к:

  • производству и поставке тракторов;

  • проектированию, производству и поставке продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

Внедрение системы менеджмента качества и ее сертификация проводилась по требованиям основных потребителей продукции и являлась одним из основных условий для участия в тендерах на поставку продукции предприятиям нефтегазодобывающей отрасли и автомобильной промышленности.

В декабре 2008 года Ростехрегулированием утвержден национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008, идентичный МС ИСО 9001:2008, с датой введения в действие 13 ноября 2009г.

В октябре 2009г. Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества ООО «Элмас» проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества СИЗ на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008. По его результатам выдано заключение о соответствии и выдан сертификат соответствия со сроком действия до 13.11.2012г., которым удостоверяется соответствие системы менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и поставке:

  • оборудования нефтепромыслового, бурового и запасных частей к нему;

  • оборудования для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин;

  • арматуры промышленной трубопроводной;

  • продукции общемашиностроительного применения;

  • изделий автомобильной промышленности;

  • узлов и деталей грузовых и легковых автомобилей;

  • строительных конструкций и ограждений (новый вид деятельности).

В соответствии с п. 7.6.4.3 ГОСТ Р 40.003-2008 «Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)» Орган по сертификации в обязательном порядке должен проводить плановый инспекционный контроль не реже одного раза в год. Первый инспекционный контроль запланирован на октябрь 2010г.

В целях исполнения единой системы оценки соответствия на объектах подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, выполнения требований в нефтяной и газовой отрасли в 2009г. проведена работа по подготовке и аттестации лаборатории неразрушающих видов контроля. В результате заводская лаборатория ОАО «ПО ЕлАЗ» аккредитована в качестве испытательной лаборатории разрушающих и других видов испытаний в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ISO/IEC 17025:2005/Cor1:2006) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-15-2008 «Требования к испытательным лабораториям» со сроком действия до 03.07.2014г. В рамках единой системы оценки соответствия заводская лаборатория аттестована в Независимом органе по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ОАО «Российская компания по объектам повышенной опасности» по требованиям Системы неразрушающего контроля Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору со сроком действия до 03.07.2011г.

В течение 2009г. специалистами службы главного метролога и подразделений объединения в полном объеме и качественно проведена работа по подготовке к аккредитации на право поверки средств измерений. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, по результатам инспекционных проверок и рассмотрения экспертным советом представленного пакета документов, выдан Аттестат аккредитации ОАО «ПО ЕлАЗ» по 32 группам измерений геометрических величин сроком действия до 31.12.2013г. Аккредитация позволяет проводить поверку средств измерений, согласно области аккредитации, собственными силами.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.06.2009г. № 230-ст в развитие Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ утверждены для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51814.1-2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части».

^ Сертификация продукции

Проведена сертификация 9 видов и моделей продукции (8 сертификатов соответствия), подлежащих обязательной сертификации в соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация». Получено 4 одобрения типа транспортного средства на 10 моделей шасси, применяемых при изготовлении автотракторной спецтехники и 3 разрешения на применение. Также в 2009г. получено свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортных средств (WMI).

^ 3.2. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ


Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками (для Общества в соответствии с Уставом крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества) в течение 2009 года не совершались.


^ 3.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,

включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе владение ими акциями ОАО «ПО ЕлАЗ» в течение отчетного года


^ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА в 2009 г.


ФИО: Зарипов Равиль Хамматович

Год рождения: 1954

Образование: высшее профессиональное

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2000

2005

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан "Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей"

генеральный директор

2005

30.03.2009

Открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод"

генеральный директор

31.03.2009

настоящее время

Министерство промышленности и торговли РТ

министр промышленности и торговли РТ


ФИО: Гафуров Айдар Руханилович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2003

настоящее время

ООО "Фирма "ФОБОС", ЗАО "Фирма"ФОБОС", ООО "Делфо-Авто", ООО "Делфо"

генеральный директор

2008

настоящее время

ООО "Инвестиционная Промышленная Компания"

директор

ФИО: Гайнутдинов Тахир Танзилевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2003

2005

ОДО "Банк "Казанский"

председатель правления

2005

настоящее время

ОАО "Банк" Казанский"

председатель правления


ФИО: Гараев Камил Мавлютович

Год рождения: 1959

Образование: высшее профессиональное

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2003

настоящее время

Группа компаний "Барс-Медиа"

председатель совета директоров


ФИО: Бикмуллин Раис Сулейманович

Год рождения: 1954

Образование: высшее профессиональное

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2004

настоящее время

ООО "ХайТек Консалтинг"

генеральный директор



^ 3.4. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА,

в том числе владении им акциями ОАО «ПО ЕлАЗ» в течение отчетного года


В период с 01.01.2009 по 30.03.2009:

ФИО: Зарипов Равиль Хамматович

Год рождения: 1954

Образование:высшее профессиональное

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других органиазциях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2000

2005

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан "Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей"

генеральный директор

2005

30.03.2009

Открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод"

генеральный директор

31.03.2009

настоящее время

Министерство промышленности и торговли РТ

министр промышленности и торговли РТ


В период с 31.03.2009 по настоящее время:

ФИО: Галимов Камиль Салманович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по







01.12.2001

01.12.2006

ОАО "ПО "ЕлАЗ"

заместитель генерального директора по строительству

01.12.2006

10.11.2008

ОАО "ПО "ЕлАЗ"

заместитель генерального директора по общим вопросам

10.11.2008

31.03.2009

ОАО "ПО "ЕлАЗ"

заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам

31.03.2009

настоящее время

ОАО "ПО "ЕлАЗ"

генеральный директор



^ 3.5. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА


Членам Совета директоров и генеральному директору Общества вознаграждения в течение 2009 года не выплачивались.


^ 3.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА


3.6.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Ухудшение ситуации в машиностроительной промышленности негативно влияет на деятельность Общества. Кроме того, отрасль находится в сложном положении в условиях глобального финансового кризиса.

В настоящий момент основными отраслевыми рисками являются:

  • изменение социально-политической, финансовой ситуации;

  • риск сокращения платежеспособного спроса на услуги машиностроительной отрасли.

В случае ухудшения ситуации Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния этих изменений на свою деятельность, в том числе сокращение издержек производства, сокращение управленческих расходов.

Также наиболее значимыми и возможными изменениями в отрасли производства комплектующих изделий для автомобилестроения и запасными частями к нефтедобывающему оборудованию, по мнению Общества, являются следующие:

  • повышение цен на продукцию естественных монополий

  • износ основных фондов и потребности в модернизации.

Наступление этих изменений может оказать негативное влияние на деятельность Общества. Ниже перечисленные меры позволят избежать негативных последствий в случае наступления указанных событий.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, имеются. Особенно это касается топливно-энергетических ресурсов. Приобретая электроэнергию и газ со стороны, Общество полностью находится в зависимости от субъекта естественной монополии. У Общества отсутствует выбор источника энергоресурсов. Однако существующая государственная политика в области контроля над ценообразованием субъектов естественных монополий направлена на защиту прав потребителей и позволяет сделать вывод, что возможные изменения существенным образом на исполнение Обществом обязательств не повлияют.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, по мнению Общества, невысокие, поскольку с поставщиками сырья и материалов заключены долгосрочные договора поставок.

Имеется риск снижения государственных заказов на изготовляемую продукцию.

Рисков, связанных с изменением цен на продукцию Общества не имеется.

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных событий:

  • оптимизация производственных программ;

  • оптимизация объемов производства;

  • разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;

  • проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.


^ 3.6.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют ввиду удобного и безопасного географического положения, наличия воздушного, автотранспортного, водного, железнодорожного сообщения.


^ 3.6.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Глобальный финансовый кризис может привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным средствам и росту затрат Общества. Возможный рост ставок по кредитам, по налогам, уплачиваемым Обществом в ходе финансово-хозяйственной деятельности, может привести к уменьшению денежных средств, остающихся у Общества.

Таким образом, основными рисками являются повышение себестоимости и снижение средств, имеющихся у Общества. Стратегия Общества должна быть направлена прежде всего на оптимизацию внутренних бизнес-процессов и финансовых потоков и широкого набора долговых инструментов в отношениях с деловыми партнерами

Номинал акций выпущенных эмитентом выражен в валюте РФ и следовательно последние не являются валютными ценностями согласно законодательства РФ о валютном регулировании.


^ 3.6.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Налоговое законодательство напрямую влияет на финансовый результат хозяйствующих субъектов, и поэтому изменения в нем могут существенно повлиять на результаты деятельности Общества.

В связи с тем, что правительство РФ осуществляет налоговую политику в части планомерного снижения ставки НДС и тем, что производственный цикл производства специальной продукции может быть достаточно продолжительным, Общество несет риск частичного невозмещения сумм НДС в части его уменьшения уже после того как комплектующие, сырье и энергоресурсы будут закуплены Обществом, как по более высокой, так и по более низкой, чем в будущем ставке НДС.

Тем не менее, данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики в части заключения конкретных контрактов на поставку специальной продукции с включением в них условий о невозможности пересмотра цен в зависимости от изменения ставок НДС и общего объема налогообложения.

Таможенные риски имеют к Обществу косвенное отношение только в связи с общей либерализацией или ужесточением и удорожанием таможенного контроля, а также изменением процесса урегулирования в части авансовых таможенных платежей НДС.


^ 3.6.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Риски, свойственные исключительно Обществу:

  • риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Общество не участвует в существенных судебных процессах, поэтому угроза риска отсутствует;

  • риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): угроза риска отсутствует;

  • риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ отсутствуют.

Меры по снижению рисков:

  • резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;

  • страхование рисков.


^ 3.7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг для акционерных обществ в нашей стране.

"Корпоративное поведение" - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования может стать введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей практики корпоративного поведения.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Это обусловлено тем обстоятельством, что именно в акционерных обществах, где часто имеет место отделение собственности от управления, наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным поведением, прежде всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала. Вместе с тем это не исключает возможности его применения любыми другими хозяйственными обществами.

В российском законодательстве уже нашло отражение большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения, однако практика их реализации, в том числе судебная, и традиции корпоративного поведения еще только формируются.

Современное российское законодательство о хозяйственных обществах имеет относительно короткий срок развития, однако в нем уже нашло отражение большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения.

Исходя из своей организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, структуры капитала и других особенностей, ОАО «ПО ЕлАЗ» вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Безусловно, отдельные положения рекомендованного Кодекса уже в настоящее время являются неотъемлемой частью корпоративного управления Общества, например:

  • акционер обеспечен надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции;

  • акционер имеет право участвовать в управлении путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности и др.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом Общества: Общее собрание акционеров ОАО «ПО ЕлАЗ», Совет директоров ОАО «ПО ЕлАЗ», Ревизора ОАО «ПО ЕлАЗ», Генерального директора ОАО «ПО ЕлАЗ».

В результате взаимодействия их между собой, с дочерними и зависимыми обществами, работниками, потребителями продукции, поставщиками материалов и комплектующих, кредиторами, органами государственной власти выстраивается система отношений в корпоративном управлении Общества.

Общество обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Общество придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционером.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Дальнейшее развитие корпоративных отношений и обеспечение их нормами законодательства должно привести к принятию внутреннего корпоративного Кодекса Общества.

В целях регулирования поведения сотрудников в сфере межличностных, коллективных, трудовых отношений, их общения с партнерами и клиентами, а также способствования дальнейшему развитию дальнейшему развитию корпоративной культуры в Обществе принят «Кодекс поведения и деловой этики работника ОАО «ПО ЕлАЗ».


^ 3.8. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и на основании договора от 10.09.2009. № 287/2009-А/05/09-11-287 ООО КИФ «Аудит ТД» проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ПО ЕлАЗ» по итогам 2009 года.


Акционерам

ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод»


95/2010-а

от 27.04.2010 г.

1


^ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»

за 2009 год


Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-информационная фирма «Аудит ТД».

Юридический адрес: 423806, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пос. ЗЯБ, квартал 27, д.2. Телефон: 46-90-00, 46-37-32, 46-37-62.

Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью консультационно-информационной фирмы «Аудит ТД» серия 16 № 002257381 от 10.10.2002г выдано Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г.Набережные Челны РТ.

Основной государственный регистрационный номер 1021602017458.

ООО фирма «Аудит ТД» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 888-ю от 01.12.2009г.).

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов (ОРНЗ)10205001213.

Фирма «Аудит ТД» вошла в международную ассоциацию аудиторских и консалтинговых компаний «NEXIA CIS», являющуюся эксклюзивным представителем «NEXIA INTERNATIONAL» в России и странах СНГ.

^ Аудируемое лицо: Открытое Акционерное Общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»

Основной государственный регистрационный номер 1051655002761

Юридический адрес: 423603 Республика Татарстан, г.Елабуга, пр. Нефтяников, д.1


Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009г. включительно.


Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» состоит из:

  • бухгалтерского баланса (форма № 1);

  • отчета о прибылях и убытках (форма № 2);

  • приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (формы №№ 3, 4, 5);

  • пояснительной записки.


Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.


Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696, внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.


Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показаний, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.


По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.


Генеральный директор Т.Д. Дербенева


Руководитель

аудиторской проверки Р.И. Гараиева

Квалификационный аттестат

К 002939 выдан 28.02.2003г.

срок действия – на неограниченный срок

Дата последнего повышения

квалификации 08.05.2009г. в соответствии

с федеральным законом 307-ФЗ от 30.12.08г.


^ ОТЧЕТ РЕВИЗОРА


В соответствии со ст. 14 Устава ОАО "ПО ЕлАЗ" и Решением ОАО «Инвестиционная компания «ЕлАЗ-Капитал» от 30.06.2009 г. № 11 ревизором ОАО "ПО ЕлАЗ" назначена Соловьева Г.А.

 
^

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗОРА

ОАО «ПО ЕлАЗ» о результатах проверки


финансово-хозяйственной деятельности общества

за 2009 год

 

Раскрытие информации об Обществе организовано в сети «Интернет» с адресом страницы: www. elaz.ru.

«ПО ЕлАЗ» включает в свой состав 2 представительства в г.г. Казань и Москва и 7 структурных подразделений. Все указанные подразделения выделены на отдельные балансы.

Бухгалтерский учет в акционерном обществе осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

В 1 квартале проверяемого периода единоличный исполнительный орган Общества представлен руководителем предприятия – генеральным директором Зариповым Равилем Хамматовичем с правом первой подписи на финансовых документах, что соответствует статье 11 Устава.

В связи с переходом Зарипова Р.Х. на другую работу 31.03.2009г. генеральным директором Общества назначен Галимов Камиль Салманович с правом первой подписи на финансовых документах

Главным бухгалтером (с правом второй подписи на финансовых документах) в проверяемом периоде являлась Гайфуллина Эльмира Рахильевна.

Принятая учетная политика оформлена приказом от 29.12.2008г. № 290 «Об утверждении положений об учетной политике».

Баланс, отчет о прибылях и убытках, иные финансовые документы для отчета составлялись в 2009г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Уставный капитал отражен в стр. 410 формы №1 «Баланс предприятия» в сумме 1 290 133 тыс. руб., что соответствует Уставу Общества.

В связи с изменением с 1 января 2009г. ставки налога на прибыль произведен перерасчет отложенных налоговых активов (обязательств) с отнесением возникшей разницы на счет учета нераспределенной прибыли. В результате указанного перерасчета величина чистых активов Общества на начало года изменилась с 1 612 890 тыс. руб. на 1 616 502 тыс. руб., на конец отчетного периода стоимость чистых активов составила 1 546 059 тыс. руб. (расчет прилагается).

В проверяемом периоде по итогам финансово-хозяйственной деятельности получен убыток до налогообложения в размере 78 015 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного периода отражен в составе стр. 470 баланса, что составил 68 144 тыс. руб.

  Общество своевременно рассчитывается с бюджетом и внебюджетными фондами по налоговым и иным платежам, с работниками – по заработной плате. За проверяемый период просроченной задолженности по вышеуказанным обязательствам нет.


 

Ревизор ОАО «ПО ЕлАЗ» Соловьева Г.А.


Скачать 332.63 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты